SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry

HALLITUKSEN KOKOUS 1/2016

Aika:                2.2.2016 klo:17:00

Paikka:           Helsinki, Hiomotie 10

Läsnä:             Jarmo Laakso                         puheenjohtaja

                           Hulda Ahonen                         sihteeri

                           Kaj G Backas

                           Riitta Jaakonaho                    Skype-yhteydellä                 

                           Pasi Kuokkanen                                                                                 

                           Martti Meronen                                                                                                                                                             

                           Veijo Nikkanen                      saapui Skype-yhteydellä § 6 aikana klo 17:17                                                                     

                           Milko Nuutila                          poistui § 10 aikana klo: 18:33                                                                         

                           Mauri Saastamoinen          

                           Fred Sundwall                                                                                                                                                                

                           Jussi Tamminen

                           Finn Wardi

                           Pekka Viitasalo                     

Poissa:           -

1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jarmo Laakso avasi kokouksen klo 17:07

2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kokouksen sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Hulda Ahonen.

4 § Esityslistan hyväksyminen (Liite #1)
Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

5 § Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mauri Saastamoinen ja Jussi Tamminen.

6 § 80-vuotisjuhla

Keskusteltiin 80-vuotisjuhlien valmisteluista. Kaikki käytännönasiat ovat vireillä. EBL:n puheenjohtaja on varmistanut osallistumisensa juhlakilpailuihin.

Hyväntekeväisyyshuutokauppa pelaajista järjestetään niin, että kilpailujen ilmoittautumisohjelmaan (Bilbo) avataan huutokauppa, jossa voi tehdä ennakkotarjouksia. Lopullinen hinta määräytyy huutokaupassa, joka järjestetään Handels Gilletin tiloissa Helsingissä. Huutokauppaan voi osallistua myös BBO:hon tehtävässä pöydässä, mikäli ei pääse paikalle.

Keskusteltiin jaettavista kunnianosoituksista sekä tapahtuman tarkasta kulusta. Päätettiin jakaa viisi Pro Bridge- mitalia juhlassa.

7 § Maajoukkueasiat

Avoin joukkue on päättänyt, ettei halua täydentää itseään. Joukkueessa pelaavat:

Vesa Fagerlund, Kauko Koistinen (Kapteeni), Vesa Leskelä ja Clas Nyberg.

Vahvistettiin naisten maajoukkueeksi täydentämisen jälkeen:

Agneta Berglund, Elina Laukkanen, Maria Mylläri, Mirja Mäntylä, Maria Nordgren ja Kati Sandström (Kapteeni).

Seniorijoukkueelta pyydetään täydennysnimi helmikuun loppuun mennessä.

Päätettiin antaa avoimelle joukkueelle oikeus järjestää ns. Lammassimultaani syksyllä kattamaan matkakuluja.

Päätettiin antaa naisille oikeus järjestää kolme kerhojen järjestämää arki-MP-tukikilpailua, joiden tuotot tulevat heidän tukemiseensa. Kilpailujen määrästä äänestettiin kahden ja kolmen väliltä (Fred Sundwall ja Martti Meronen jääväsivät itsensä.)

Todettiin, että kaikki valitut maajoukkueet ovat oikeutettuja järjestämään BBO:ssa haasteotteluita, joiden maksut (50+ euroa) menevät joukkueen matka- ja majoituskuluihin. Otteluiden on oltava vähintään 28-jaon pituisia ja mikäli haastaja voittaa, tilitetään pelaajille(4-6 pelaajaa) pelatun jakomäärän suhteessa 0,2 MP. Mikäli maajoukkue voittaa, ei heille kerry mestaripisteitä.

8 § Talousasiat (Liitteet 2, abc)

Jussi Tamminen kertoi taloudellisesta tilanteesta. Tilanne on vakaa. Vuoden 2015 tilinpäätös tullee jäämään hieman plussalle.

SBL on hankkinut uudella logolla varustetut, symmetriset, viivakoodipelikortit (5370 pakkaa). Niiden hinta tulee olemaan kerhoille 2,5€/pakka (minimierä 10kpl). Kerhoille annetaan mahdollisuus ostaa kortteja rajoitetun ajan hintaan 2€/pakka 50kpl:n erissä.

Annettiin Martti Meroselle oikeudet tehdä sopimus Bridge Areenan siivouksesta tarjouksen mukaisin ehdoin. Sopimuksen allekirjoittaa Kaj G Backas Bridge Areena Oy:n nimiin.

Martti Meronen selvittää myös Bridge Areenan eteisen vaihtomaton sopimuksen mahdollisimman edullisella tavalla. Myös tämän sopimuksen allekirjoittaa Kaj G Backas Bridge Areenan nimiin.

9 § Kevätkokous

Päätettiin, että Suomen Bridgeliiton kevätkokous pidetään Turussa lauantaina 2.4.2016 ennen H6-kerhon MP-joukkuekilpailua, alkaen klo 10:00.

Jussi Tamminen on yhteydessä Tilimixiin, jotta tilinpäätös on allekirjoitettavissa seuraavassa hallituksen kokouksessa. Tilintarkastus sovitaan maaliskuun jälkipuoliskolle, jotta tilintarkastus- ja toiminnantarkastuskertomus ehditään saada ennen vuosikokousta.

Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen valmistelee toimintakertomuksen 2015.  

10 § Muut esille tulevat asiat

· Shakkiliiton kellari on yhä siivoamatta. Päätettiin, että Bridge Areenan Toimitusjohtaja Kaj G Backas keskustelee asiasta Shakkiliiton edustajan kanssa.

· Kerholiigan tilanne (kokous työryhmällä 2.2.2016 klo 14:00). Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen tekee raportin keskustelusta, joka toimitetaan myös hallitukselle.

· Puheenjohtaja Jarmo Laakso on pyytänyt toiminnanjohtajalta ja toimistosihteeriltä tarkan työkirjanpidon kolmen viikon ajalta, jotta nähtäisiin mihin työaikaa kuluu. Kolmen viikon seuranta päättyy 7.2.2016.

· Päätettiin, että Helsinki- ja Firma Liigoihin voi kolmosdivisioonatasolla osallistua myös sellainen pelaaja, joista ei ole suoritettu minkään kerhon osalta SBL:lle jäsenmaksua, mutta heidän pitää sitoutua kirjallisesti noudattamaan SBL:n sääntöjä.

· Todettiin, että SBL:n hallituksella on oikeus antaa osallistumisoikeus simultaaneihin, myös sellaisille tahoille jotka eivät virallisesti ole liiton jäseniä.  

· InDesign käyttöoikeudet on hankittu kahdelle käyttäjätunnukselle liiton käyttöön Bridge Lehden tekemistä varten.

· Kaj G Backas ja Hulda Ahonen kertoivat kuulumiset EBL:n seminaarista. Seminaari meni hyvin ja esitysten tasot vaihtelivat. Tarkempi raportti tulee seuraavaan kokoukseen.

11 § Kirjataan pöytäkirjan liitteeksi

· junioritoimikunnan toimintasuunnitelma (Liite # 4)

· junioritoimikunnan muistio 12.1.2016 (Liite # 5)

12 § Seuraavan hallituksen kokouksen ja vuoden 2016 vuosikokousten päivämäärät

Seuraava hallituksen kokous päätettiin pitää Bridge Areenalla tiistaina 8.3.2016. Klo 17:00.

Kevätkokous pidetään Turussa lauantaina 2.4.2016 ennen H6-kerhon MP-joukkuekilpailua, alkaen klo 10:00 ja syyskokous sunnuntaina 27.11.2016 Bridge Areenalla, alkaen klo 11:15.                      

13 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:51.