SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry

HALLITUKSEN KOKOUS 9/2015

Aika:                10.12.2015 klo:17:00

Paikka:           Helsinki, Hiomotie 10

Läsnä:             Jarmo Laakso                          puheenjohtaja
Hulda Ahonen                         sihteeri
Kaj G Backas
Riitta Jaakonaho                   
Pasi Kuokkanen                     kutsuttuna, 2016 hallituksen jäsen, ei äänioikeutta
Martti Meronen                                                                                                      
Veijo Nikkanen                                                                                                       
Mauri Saastamoinen          
Jussi Tamminen
Finn Wardi
Pekka Viitasalo                      saapui 7 § aikana klo 17:29

Poissa:          
Milko Nuutila
Fred Sundwall                        

1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jarmo Laakso avasi kokouksen klo 17:17

2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kokouksen sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Hulda Ahonen.

4 § Esityslistan hyväksyminen (Liite #1)
Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

5 § Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mauri Saastamoinen ja Jussi Tamminen.

6 § Hallituksen järjestäytyminen  

Valittiin varapuheenjohtajaksi jatkamaan Fred Sundwall.

Valittiin pääsihteeriksi jatkamaan Kaj G Backas.

7 § Toimikunnat

Keskusteltiin toimikunnista ja käytiin läpi tarvittavia toimikuntia. Liitteenä päätetty lista toimista ja toimikunnista. (Liite # 2)

Päätettiin, että hallituksen päätöksistä tiedottamisesta toimikunnille vastaa toiminnanjohtaja.

Päätettiin, että toimikuntien pöytäkirjat on toimitettava toiminnanjohtajalle, joka toimittaa ne SBL:n hallituksen kokouksiin tiedoksi merkittäviksi ja liitettäviksi pöytäkirjan liitteiksi. Pöytäkirjojen toimittamisesta vastaa toimikuntien puheenjohtaja.

Päätettiin, että toimikunnat ovat velvoitettuja tekemään alustavan toimintasuunnitelman seuraavaa vuotta varten hallitukselle kuluvan vuoden syyskuun loppuun mennessä. Toimikunnan puheenjohtaja vastaa suunnitelman toimittamisesta toiminnanjohtajalle hallituksen esityslistalle vietäväksi. Lopullinen toimintasuunnitelma on toimitettava 31.12. mennessä.

Päätettiin, että hallitus käsittelee syyskuun loppuun mennessä piirijärjestelmän kehittämistä. Pyydetään piirivalvojia selvittämään oman alueensa näkemyksiä piirien rakenteesta.

8 § Muut esille tulevat asiat

SBL:n hallituksen kokousten päätöksistä tiedottamisesta liiton työntekijöille vastaa toiminnanjohtaja.

Valon organisoimaan SM-kisaviikkoon osallistumista vuodelle 2017 kartoitetaan.

Annettiin Jussi Tammiselle tehtäväksi valmistella malli (mikäli mahdollista) kerhojen Smartum-seteleiden käyttöönotosta myös kerhoilloissa.

Shakki Areenan perussiivous kuuluu Shakille. Suursiivous liitolle. Kaj G Backas, Jarmo Laakso ja Martti Meronen selvittävät Tmi Bridge Promotion Kauko Koistisen ja Shakkiliiton välisen sopimuksen ristiriidat ja neuvottelevat tarvittaessa muutokset sopimuksiin. Myös SBL:n ja Tmi Bridge Promotion Kauko Koistisen välinen sopimus tarkastetaan samalla.

9 § Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous päätettiin pitää Bridge Areenalla tiistaina 2.2.2016. Klo 17:00.

10 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:37.

Allekirjoittaneet:

                           Jarmo Laakso, PJ

                           Hulda Ahonen, sihteeri

                           Jussi Tamminen, pöytäkirjan tarkastaja

                           Mauri Saastamoinen, pöytäkirjan tarkastaja