SUOMEN BRIDGELIITTO – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND ry

HALLITUKSEN KOKOUS 6/2015

Aika:                15.9.2015 klo:17:00

Paikka:           Helsinki, Hiomotie 10

Läsnä:             Jarmo Laakso                          puheenjohtaja
Hulda Ahonen                         sihteeri
Kaj G Backas
Riitta Jaakonaho                    saapui Skype-yhteydellä klo 17:15 § 6 käsittelyn aikana
Martti Meronen                      saapui klo 17:18 § 6 käsittelyn aikana
Milko Nuutila                          saapui Skype-yhteydellä klo 17:15 § 6 käsittelyn aikana
Fred Sundwall
Jussi Tamminen
Finn Wardi
Pekka Viitasalo

Kutsuttuna:  Esa Auranen                           § 8 käsittelyn ajan

Poissa:           Mauri Saastamoinen
Veijo Nikkanen

1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jarmo Laakso avasi kokouksen klo 17:10

2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 § Kokouksen sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Hulda Ahonen.

4 § Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista (liite #1). Päätettiin käsitellä liiton verkkosivuasia, kun kutsuttu Esa Auranen saapuu paikalle

5 § Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pekka Viitasalo ja Jussi Tamminen.

6 § Taloudellinen tilanne ja talouteen liittyvät asiat (liite # 2aa2bc)
Jussi Tamminen esitteli taloudellisen tilanteen, joka oli hyvä. (Liitteet 2a ja 2a2)
Keskusteltiin juniorien kuluista kuluneena vuonna. Juniorikulut ovat olleet hieman oletettua suuremmat Norjan EM-kilpailujen kalleuden vuoksi. Todettiin, että näitä kuluja on hyvin vaikeaa etukäteen arvioida ja pieniä heittoja tulee. (Liite 2b)
Todettiin, että junioreiden tukeminen on tärkeää ja junioreiden matkaa Paris Openiin tuetaan budjetoidulla tavalla.
Jatkossa junioreiden ulkomaanmatkojen kulut sovitaan hieman tarkemmin, niin, että junioreiden on itse varauduttava maksamaan joitain yllättäviä kuluja.
Hyväksyttiin Jussi Tammisen neuvottelema uusi Suomen Shakin Bridge Areenan vuokrasopimus. (Liite 2c) Jussi Tamminen toimittaa sopimuksen eteenpäin. Hän yrittää sopia allekirjoitustilaisuuden keskiviikolle 21.10. ennen hallituksen kokousta.

7 § Hangon viikon ohjelma
Keskusteltiin Hangon viikon ohjelmasta.
Todettiin, että loppuviikon ohjelma on tasannut pelaajamäärää loppuviikolle, vaikka osa pelaajista lähtee yhä ennen viimeistä viikonloppua kotiin.
Todettiin, että Grand Slam osakilpailu toi lisää avoimen luokan (ei B-SM) pelaajia viimeiselle viikonlopulle.
Päätettiin, että SBL järjestää Grand Slam osakilpailun Hangossa myös vuonna 2016.

8 § Liiton verkkosivut
Esa Auranen kertoi suunnittelemastaan verkkosivuversiosta liiton verkkosivukäyttöön. Ohjelman pääpaino on tulostenhallinnassa Hallitus kyseli häneltä yksityiskohdista.
Päätettiin jatkaa asian kehittämistä. Työryhmään nimettiin Kaj G. Backas, Pekka Viitasalo ja Fred Sundwall.
Jo tässä vaiheessa todettiin, että, mikäli yhteistyöhön päädytään, jäävät kaupalliset oikeudet tuotteesta Esa Aurasella, mutta liitolla oikeus käyttää lähdekoodia liiton toiminnan ylläpitoon. Tarkemmat sopimukset asiasta tehdään, kun käyttömahdollisuudet  varmentuvat.
Työryhmälle annettiin oikeus käyttää liiton varoja tuotteen testaamiseen enintään 200 euroa.
SBL:n hallitus kiittää Esa Aurasta.
Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen kertoi, ettei Johan Björkman aio tehdä verkkosivu-uudistusta liitolle opinnäytetyönä. Todettiin, ettei Johan Björkmanin tarjoamalle verkkosivujen uudistuksille ole tarvetta.

9 § Vuosikokousasiat
Päätettiin, että toiminnanjohtaja Hulda Ahonen ja taloudenhoitaja Jussi Tamminen valmistelevat budjetin pohjan vuodelle 2016. Se toimitetaan hallitukselle ennen seuraavaa kokousta.
Päätettiin, että esitetään korotettavaksi voittopistemaksua nostettavaksi 0,40 euroon.
Päätettiin, ettei Midsummer Bridgeä järjestetä vuonna 2016, eikä 2017, vaan seuraavan kerran vuonna 2018. Sen jälkeen tapahtuma on aikomus järjestää joka toinen vuosi. Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen tiedottaa asiasta, niitä maita, jotka on aiemmin kutsuttu osallistumaan kilpailuun.
Päätettiin, että hallitus tarkistaa tarpeen liiton sääntöjen korjaukseen

10 § Kilpailutoimikunnan asiat
Hyväksyttiin Kilpailumääräyksiin tehdyt muutokset esitettäväksi vuosikokoukselle, niin, että Swiss-kilpailuihin lisätään muutos: viimeinen ilmoittautuja lepää ensimmäisen kierroksen, jos osallistujia on pariton määrä. (Liitteet 3ab).
Todetaan, että kilpailutoimikunta valmistelee kilpailunjohtajien eettistä ohjeistusta.

11 § Helsingin- ja Uudenmaanpiirin uusi harrastekilpailusarja
Hyväksyttiin Helsingin- ja Uudenmaanpiirin uusi harrastekilpailusarja. Liitteenä kilpailusarjan säännöt (Liite#4).

12 § Työlista (Liite #5)
Käsiteltiin työlista.

13 § Tiedoksi merkitään
Toiminnanjohtaja on allekirjoittanut kirjeen yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa EBL:lle koskien huijaustapausta EM-kilpailuissa. Kirjeeseen on vastattu. (Liitteet: #6 ja #7)
Liitto on saanut lahjoituksena öljyväriteoksen. Kaapo Rissanen – Pelurit (Myöh. Kaapo Rissala). Tehdään kiitoskirje teoksen lahjoittajalle Antti Sepälle.

14 § Muut esille tulevat asiat
Bridge Lehden uudistusta jatketaan. Pyydetään lisää tarjouksia ja uuden taittopohjan tekijöitä kartoitetaan.
Kaj G Backas kertoi, että Hiomotie 10 kaavamuutos on menossa eteenpäin.
Päätettiin myöntää Vaasalle Grand Slam-osakilpailu vuodelle 2016 ja Turulle Rally-osakilpailu loppiaiselle.
Annettiin kilpailutoimikunnalle tehtäväksi Hangon joukkuekilpailun MP-jaon ja peluutusjärjestelmän uudistaminen.
Keskusteltiin sarjamuotoisen kerhojen joukkuekilpailun kehittämisestä. (Liite #8) Sarjan kehittämistä jatketaan.
Todettiin, että hallitus haluaa esityslistan liitteet ajoissa ennen kokousta.

15 § Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 21.10. klo 17:00 Bridge Areenalla.
Syyskokous pidetään sunnuntaina 22.11. klo 12:00 Bridge Areenalla.

16 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:34.