SBL hallituksen kokous 5/2013

SUOMEN BRIDGELIITTO ry – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND rf
HALLITUKSEN KOKOUS 5/2013 21.7.2013

Aika: 21.7.2013 klo 11.00

Paikka: Hanko, Puistokatu 9

Paikalla:
Jarmo Laakso, puheenjohtaja
Fred Sundwall
Kaj G Backas
Veijo Nikkanen
Milko Nuutila, saapui klo 12.45
Kalevi Paavola
Jussi Tamminen
Finn Wardi
Pekka Viitasalo
Virpi von Gruenewaldt, sihteeri

Poissa:
Mauri Saastamoinen

1§ Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Jarmo Laakso avasi kokouksen.

2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Esityslistan hyväksyminen esityslista 5/2013
Esityslista hyväksyttiin muut kohtaan tulevin lisäyksin: Lounais-Suomen piirivalvoja, BBO- tilitys

4§ Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Veijo Nikkanen ja Pekka Viitasalo

5§ Tehtävälista: (liite 1, sisältyy tekstiin)
• SBL:n tuki kurssilta tulleille: Kerhot voivat anoa SBL:ltä perustelluilla syillä.
• Bridge-Areenan lupa-asiat on siirretty taloyhtiön isännöitsijätoimistolle. Muillakin taloyhtiön osakkailla on erilaisia tarpeita. Lupa-asioiden valmistelijaksi on valittu arkkitehti Lummaa.
• Nettisivujen sisällön tuottajaksi on saatu Pia Petäjä. Jatkossa tarvitaan muitakin.
• Bridge Areenalle on saatu yksi lisäpaikka (yhteensä 3 paikkaa). Lisää saamme, kun niitä vapautuu.
• Ministeritapaaminen oli 15.5.2013. Tapaaminen oli positiivinen ja ministerille informoitiin liitostamme ja erityisesti siitä, että SBL voi olla tukemassa ikääntymiseen liittyvissä projekteissa.
• Uusi mate- ja jäsenrekisteri ohjelma on otettu käyttöön. Asiaa kehitetään edelleen.
• Bridge-Areenan korjaussuunnitelma on osittain valmistunut ja jatkuu todennäköisesti jatkuu syksyllä.

6§ Taloudellinen tilanne
Jussi Tamminen kertoi tilanteesta. Tilanne on kohtuullinen ja budjetissa on pysytty.

7§ Seinäjoen Bk:n anomus (liite 2, ei julkaista)
Seinäjoen Bk:n anomus on käsitelty hallituksen puhelinkokouksessa ja ko. päätös vahvistettiin tässä kokouksessa.

8§ Kilpailunjohtajien koulutusmaksut (liite 3, esitys kilpailumaksujen tarkistamiseksi, ei julkaista)
Asiasta pyydetään Kati Sandströmin lausunto ja se käsitellään seuraavassa kokouksessa.

9§ Midsummer Bridge, palaute (liite 4, palaute ja kehitysideoita)
Asiasta keskusteltiin hallituksessa ja kaikki olivat sen kannalta, että ko. tilaisuuksia jatketaan. Ohjelmaa hiotaan edelleen. Päätös ko. kilpailuista ja ko. pelipäivistä tehdään seuraavassa kokouksessa.

10§ Mestaripisterekisteri
Viitasalon ehdotus (liite 5, esitys ei jäsenten mestaripisteiden käsittelystä, ei julkaista). Ongelmana on se, että säilyykö mestaripisteet, vaikka ei olisikaan enää SBL:n jäsen. Päätettiin, että vuosittain ajetaan mestaripistelistaus, joka kattaa kaikki suurmestarit, vaikka pelaajat eivät olisikaan enää SBL:n jäseniä tai ovat kuolleita. Lisäksi pidetään yllä koko rekisteriä, jossa ovat jäsenten mestaripisteet.

11§ Bridge Areenan nykytila
Jarmo Laakso ja Kalevi Paavola selvittivät tilannetta Bridge Areenalla ja yhteistyötä Helsingin shakkiliiton kanssa. Päätettiin tarkistaa vuokrasopimusta SBL:n ja Bridge Areenan Oy:n välillä, asiaa hoitaa Jussi Tamminen. Siivoustasoa tulisi nostaa. Päätettiin selvittää muiden yritysten kanssa mahdollisuutta kerran kuukaudessa perusteellisemmasta siivouksesta. Kaj Backas selvittää asiaa.

12§ Toiminnanjohtajan toimenkuvan tarkistus
Perustettiin työryhmä Jarmo Laakso, Fred Sundwall, Finn Wardi ja Pekka Viitasalo. Heidän tulee laatia ehdotus seuraavaan hallituksen kokoukseen. Toiminnanjohtaja Hulda Ahosta kuullaan asiasta.

13§ Jäsen/materekisteri
Jäsen/materekisteri on melkein valmis ja on käytössä. Mate/jäsennumeron antaa jatkossa SBL:n toimistonhoitaja. periaatteena on se, että eronneet jäsenet säilyttävät matenumeronsa ns. lepäävien listalla, josta se on poimittavissa henkilön tullessa takaisin jäseneksi. Päivityksistä menee aina tieto pääkilpailunjohtajalle.

14§ Liitteiden liittäminen pöytäkirjoihin, vastaus kunniajäsenten kannanottoon
SBL:n hallituksen vastaus: Vaikka SBL:n säännöissä ei olekaan nähtäväksi saanti oikeutta hallituksen pöytäkirjoihin, pyritään ne julkaisemaan liiton sivuilla soveltuvin osin ja liittein seuraavin linjauksin:
1. Keskeneräisiä/hyväksymättömiä asioita sisältäviä asiakirjoja ei julkaista.
2. Henkilötietoja ei julkaista
3. Kilpailuihin liittyviä anomuksia ei julkaista.
4. Liitteitä, joiden sisältö tulee esille jo kokoustekstissä, ei julkaista.
Muita kuin julkaistuja liitteitä ei lähetetä sähköpostilla pyytäjille. Kaikki liitteet ovat kuitenkin arkistoituna SBL:n hallituksen pöytäkirjoissa.

15§ Kurinpitoasia
Kilpailutoimikunta, Matti Koivisto ja Mauri Sirkiä ovat käsitelleet erään jäsenen kurinpitoa. Hän oli jäänyt kilpailusta pois ilmoittamatta. Hänelle annetaan kilpailutoimikunnan ehdotuksesta huomautus.

16§ Suomen Cup kilpailijoiden matkakustannukset
Suomen Cup kilpailijoiden matkakustannukset (Markku Seppänen): Todettiin, että Suomen Cup -kilpailun luonteeseen kuuluu matkustaminen eri kilpailupaikkoihin. Tässä vaiheessa SBL:n hallitus ei voinut suostua matkakustannusten korvaamiseen.

17§ Muita asioita
• Kilpailumääräyksiä tulee vielä työstää. Mm. BBO- ohjeistus puuttuu kokonaan. Oikea nimi tulee olla profiilissa koko kilpailun ajan. Lisäksi tulee ko. määräyksiin ottaa mukaan uusi laskentaskaala. Tästä hallituksen jäsenet olivat yhtä mieltä. Kaikki SM-kilpailut ja vastaavat ovat alkoholittomia. Kaikista SM-tason kilpailuissa pelataan kaksi viimeistä kierrosta julkaisematta ajantasaista tilannetta.
• Ei jäsenet kilpailuissa: valmistellaan tiettyyn kilpailuun pelaajalisenssiä kerhojen järjestämissä kilpailuissa. Tämä maksaisi 10€ ja olisi siis käytössä vain ko. kilpailussa/kilpailuissa. Tätä asiaa valmistellaan. Asia tulee liittokokouksen hyväksyttäväksi. Päätettiin, että syyskokoukseen asti ei-jäsenet maksavat 10€ kirjausmaksun, joka kattaa kerhon MP-viikonlopun pelaamisen.
• SM-parikilpailun ajankohdan siirtäminen: parikilpailu siirretään viikonloppuun 5-6.10.2013.
• Lounais-Suomen piirivalvojaksi nimettiin Kalervo Aro.
• BBO- tilitykset vuodelta 2012 puuttuu. Asiasta pyydetään selvitystä.
• Ulkomailla pelattujen kilpailujen voittopisteistä on tehty selvitys. Jarmo Laakso tiedottaa hallituksen jäseniä.

18§ Seuraava kokous
Seuraava kokous on Bridge Areenalla 20.8.2013 klo 18.00

19§ Kokouksen päättäminen
Kokouksen päättyi klo 14.10

Puheenjohtaja:
Jarmo Laakso

Sihteeri:
Virpi von Gruenewaldt

Pöytäkirjan tarkastajat:
Veijo Nikkanen
Pekka Viitasalo

Alasivut:

• Palaute ja kehitysideoita Midsummer Bridge 2013
• SBL:n hallituksen kokous 21.7.2013 esityslista

Tämä sivu liittyy sivuun:
• 2013