SBL:n hallituksen kokouspöytäkirja 1/2015

SUOMEN BRIDGELIITTO ry – FINLANDS BRIDGEFÖRBUND rf
HALLITUKSEN KOKOUS 1/2015 3.2.2015

Aika: 3.2.2015 klo 17:30
Paikka: Helsinki, Hiomotie 10
Läsnä:
Jarmo Laakso - puheenjohtaja
Kaj G Backas
Riitta Jaakonaho Skype-yhteydellä
Martti Meronen
Milko Nuutila Skype-yhteydellä saapui klo 18:25 7§ käsittelyn aikana
Mauri Saastamoinen
Jussi Tamminen
Fred Sundwall Poistui kello 19:25 12§ käsittelyn jälkeen
Veijo Nikkanen Skype-yhteydellä
Finn Wardi
Pekka Viitasalo Skype-yhteydellä

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jarmo Laakso avasi kokouksen klo 17:31

2§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3§ Kokouksen sihteerin valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Jussi Tamminen.

4§ Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen esityslista (liite #1).


5§ Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mauri Saastamoinen ja Kaj G Backas.

6§ Taloudellinen tilanne

Jussi Tamminen esitteli taloudellisen tilanteen. Tilinpäätös 2014 ei ole vielä valmis, mutta vuosi 2014 jäänee hieman ylijäämäiseksi. Keskusteltiin muutoksista Bridgelehteen kustannussäästöjen saamiseksi; työryhmä jatkaa asian pohjustamista seuraavaan kokoukseen.

7§ Hallituksen järjestäytyminen – SBL:n tilanne (Liite # 2)

Päätettiin, että:
Varapuheenjohtajana jatkaa Fred Sundwall.
Pääsihteerinä jatkaa Kaj G Backas.
Taloudenhoitajana jatkaa Jussi Tamminen.

Toimikuntien kokoonpanot ovat liitteessä # 2 ja niitä täydennetään tarvittaessa.

8§ Midsummer Bridge 2015 tilanne

Mauri Saastamoinen esitteli järjestelyjen tämänhetkisen tilanteen. Järjestelyt etenevät suunnitelman mukaan.

9§ Cid Holmin muistokilpailun ja Professori Runebergin henkilökohtaisen kilpailun kehittäminen (Liitteet # 3 ja 3a)

Käsiteltiin Kaj G Backaksen esitystä henkilökohtaisten kilpailujen kehittämisestä. Päätettiin siirtää asian valmistelu kilpailutoimikunnalle.

10§ Kerhojen välinen joukkuekilpailu (liite # 4)

Päätettiin siirtää asian jatkokäsittely seuraavaan kokoukseen.

11§ Automaattinen sähköposti Bilbon ilmoittautumisesta

Siirrettiin asian harkinta nettisivujen kokonaisuudistuksen yhteyteen.

12§ Tehtävälista (liite # 5)
Käytiin läpi ja päivitettiin tehtävälista.

13§ Tiedoksi merkitään

- Toiminnanjohtaja Hulda Ahonen osallistui 27.–28.1. Valon osaltaan organisoimaan järjestöjohdon seminaariin, jossa mietittiin kansalaisjärjestöjen kansalaistoiminnan tulevaisuutta ja mahdollisuuksia.

- Junioriprojekti 2017 käynnistyy virallisesti ensimmäisen tapaamisen yhteydessä Tuusulan Onnelassa 14.2.2015. Paikalla ovat juniorit, projektivastaava Anni Mäkelä, valmentaja Kari Patana, toiminnanjohtaja Hulda Ahonen ja puheenjohtaja Jarmo Laakso. Virallinen avaus tapahtuu lauantaina 14.2. klo 11:00. Onnelan edustajana paikalla on Ture Tähtinen.

-Toiminnanjohtajan työn ongelmakohtien kartoitus on aloitettu. Taloustoimikunta käsittelee asiaa erikseen toiminnanjohtajan tehtyä asiasta raportin.

14§ Muut esille tulevat asiat

1.Tulkintakysymys: Onko kerhojen järjestämä simultaanikilpailu kerhon tapahtuma ja rinnastettavissa kerhokilpailuun, vai onko se SBL:n tapahtuma ja rinnastettavissa MP-kilpailuun? Päätettiin, että simultaanikilpailut ovat liiton alaisia kilpailuja, mutta erotuksena MP-kilpailuihin kerho saa sallia ei-jäsenen peluuttamisen. SBL:n jäsenkerhon jäsenen osallistumista simultaanitapahtumaan ei järjestävä kerho saa estää, vaan jäsenkerhon jäsen saa valita vapaasti kerhon, jossa haluaa simultaaniosakilpailuun osallistua.

2.Kirjattiin tiedoksi, että kilpailutoimikunnan ohjeistus kilpailujohtajille MP-pisteiden jakamisesta kotimaisissa kilpailuissa on laadittu.

3.Kati Sandström on ilmoittanut halukkuutensa kansainvälisen kilpailunjohtajan koulutukseen ja tiedustelee, osallistuuko liitto kustannuksiin. Koska asia ei ollut esityslistalla, siirretään asian käsittely seuraavaan kokoukseen.

4.MP-rekisteriasiat: Todettiin, että rekisteri on päivitetty siten, että 730 päivän liukuva AP-arvo otetaan käyttöön 20.11.2015 alkaen. Tiedoksi merkitään, että rekisterissä on myös automatiikka, jolla seurataan arvomerkkirajojen ylityksiä ja niistä lähtee kerhoille automaattisesti tieto.

15§ Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous päätettiin pitää 13.3.2015 kello 17.00 Bridge Areenalla.
Vuosikokous päätettiin pitää 11.4.2015 kello 11.00 Bridge Areenalla.

16§ Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:57.

Jarmo Laakso, puheenjohtaja

Jussi Tamminen, sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat:

Kaj G Backas Mauri Saastamoinen

Tämä sivu liittyy sivuun:
• 2015